证券代码：001896     证券简称：豫能控股          公告编号：临 2023-32

              河南豫能控股股份有限公司

(资料图片)

       董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

出。

会议室以现场表决方式召开。

振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法

有效。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会会议审议通过了如下议案：

     （一）逐项表决审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

     鉴于公司第八届董事会任期于 2023 年 5 月届满，根据《公司法》《证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 7

名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

   董事会认为：公司第九届董事会非独立董事候选人的任职资格、选举程序

均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第九届董事会任期三年，

自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第九届董事

会董事就任前，第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利

益的行为。

   独立董事对董事会换届选举发表了“同意”的独立意见，此议案需提交公

司 2023 年第三次临时股东大会审议。

   详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证

券 报 》 的 《 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》， 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于董事会 2023 年第三次临时会议相关

事项的独立意见》。

   （二）逐项表决审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

   鉴于公司第八届董事会任期于 2023 年 5 月届满，根据《公司法》《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 7

名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

   董事会认为：公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均

符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第九届董事会任期三年，

自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第九届董事

会独立董事就任前，第八届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公

司和股东利益的行为。

   上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会

审议并采用累积投票制选举。公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求将上述独立董事候选人的详细信息

在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人

对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所

投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性

的情况向深圳证券交易所反馈意见。

   独立董事对董事会换届选举发表了“同意”的独立意见，此议案需提交公

司 2023 年第三次临时股东大会审议。

   详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证

券报》的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明（史建庄）》《独

立董事提名人声明（赵剑英）》

             《独立董事提名人声明（叶建华）》《独立董事候选

人声明（史建庄）》《独立董事候选人声明（赵剑英）》《独立董事候选人声明（叶

建华）》

   ，刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于董事会

   （三）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

   公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:30 在公司 13 层会议室召开

报》

 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第三次

临时股东大会的通知》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

   详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证

券报》的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

   三、备查文件

特此公告。

                       河南豫能控股股份有限公司

                            董   事   会

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