证券代码：301069       证券简称：凯盛新材           公告编号：2023-019

(资料图片仅供参考)

              山东凯盛新材料股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开及议案审议情况

  山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第三届董事会第十一次

会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，2023 年 4 月 17 日通过通

讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，

经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

  会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前

次募集资金使用情况报告的议案》。

  详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材

料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

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  二、备查文件

  第三届董事会第十一次会议决议；

  特此公告。

                               山东凯盛新材料股份有限公司

                                       董 事 会

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